مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد.
کلانشهر: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت های کشور در حوزه مبارزه ...
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می کند.
کلانشهر: هادی خانی - ...